В Ростовской области пресекли деятельность ОПГ, совершившей незаконные банковские операции на один миллиард рублей

В Ростовской области пресекли деятельность ОПГ, совершившей незаконные банковские операции на один миллиард рублей - https://bataysk-gorod.ru/
Фото: bataysk-gorod.ru
Пять участников преступной группы задержаны.

Члены ОПГ занимались переводом безналичных денежных средств в наличные, перечисляли деньги транзитом на счета коммерческих организаций и юридических лиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и так далее. За оказание своих услуг сообщество взимало плату в размере 6-13% от перечисленной суммы.

Всего на расчетные счета подконтрольные членам ОПГ юрлицам от заказчиков поступило более 1 миллиарда рублей.

В ходе расследования было проведено 30 обысков в Ростовской области и Москве. Оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 «лже-организаций», а также налоговых инспекций.

Два члена группы отправились под стражу, еще двое – под домашний арест. Одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По информации пресс-службы УФСБ Ростовской области
Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области Автор: Дарья Коваленко
Источник:
21.02.2023 13:56

Новости соседних регионов по теме:

Пунктом «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
15:06 21.02.2023 Администрация города Славгорода - Славгород
Пунктом «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
14:58 21.02.2023 Межрайонная прокуратура - Славгород
Участников СВО освободят от банковских комиссий - EaNews.Ru
Участников Специальной военной операции планируют освободить от комиссий при снятии наличных и переводе средств .
13:38 21.02.2023 EaNews.Ru - Екатеринбург
Ответственность за кражу и использование чужой банковской карты - Администрация г. Рубцовск
Рубцовска транспортная прокуратура разъясняет: Уголовная ответственность за кражу и использование чужой банковской карты.
07:41 21.02.2023 Администрация г. Рубцовск - Рубцовск
На территории региона продолжают совершаться преступления, в результате которых граждане лишаются своих денежных средств.
16:44 20.02.2023 УМВД Тульской области - Тула
«Мошенничество». За январь месяц 2022 года, в ОМВД России по Тихвинскому району с заявлениями о мошенничестве обратилось более 100 граждан, это все мошенничества как связанные с лже-сотрудниками банков,
13:34 20.02.2023 ОМВД Тихвинского района - Тихвин
 
По теме
 
Происшествия
 
Коронавирус
Донской инфекционный центр обвинили в сливе персональных данных гробовщикам - 1RND.Ru
Фото: сайт ПРО Инфекционный центр в Ростове слил персональную информацию умершего пациента ритуальщикам, а семье соврал об обстоятельствах смерти человека — с таким заявлением в редакцию 1rnd обратилась ростовчанка Елена.
1RND.Ru
Жители Аксайского района обсуждают слухи о закрытии аксайского роддома. Обоснованы ли опасения аксайчан, мы попросили рассказать главного врача ГБУ РО "ЦРБ" в Аксайском районе Игоря Галеева.
Аксайский район
 
Культура
История одного полуострова - Газета Станичные ведомости
17 марта учащиеся Верхнечирской школы совместно с советником директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями Е.А.
Газета Станичные ведомости
Праздник науки удался! - Отдел образования
17 марта в Центре культурного развития прошел финал муниципального конкурса исследовательских работ «Путь к успеху».
Отдел образования